¿Las criptomonedas en el ojo del Ministerio de Asuntos económicos?

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital plantea cambios en la prevención del blanqueo.

El proyecto de real decreto a consulta pública pretende mejorar y ampliar los mecanismos de prevención y de actuación frente a nuevas herramientas tecnológicas como las criptomonedas.

Propone incluir en el listado de sujetos obligados a informar a los proveedores de servicios de monedas virtuales, además de los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y los proveedores de servicio de salvaguardia de claves.

Insta a ampliar las obligaciones de declarar productos al Fichero de Titularidades Financieras, “incluyendo a las cajas de seguridad, así como a las cuentas de pago que se gestionen por entidades de pago y entidades de dinero electrónico”.